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España: Registran el Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC

Por : Datos sobre economía on 04 junio 2016 | 8:46 p. m.


Agentes de la Guardia Civil están registrando la sede central del Banco Santander en Boadilla del Monte.
               

La guardia Civil se ha personado en la sede central del Banco Santander , en Boadilla del Monte (Madrid), en busca de información sobre "determinadas cuentas corrientes", en el marco de la investigación sobre blanqueo al HSBC.

Esta actuación está vinculada a la 'lista Falciani' , que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo.

Blanqueo al HSBC


La investigación sobre estos presuntos evasores está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata , y la causa está declarada secreta, tal y como informa Europa Press.

La búsqueda comenzó en noviembre de 2015, cuando el juez empezó a repasar las actividades del HSBC en España, que cuenta con más de 600 titulares españoles de cuentas opacas, con un valor de 6.000 millones de euros.

De la Mata investiga si el banco colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de capitales.

Terra
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